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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用              編號：2024-007

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于公司獨立董事任期屆滿辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年3月26日收到公司獨立董事張燎先生提交的書面辭職報告。根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，獨立董事連續(xù)任職不得超過六年，張燎先生因連續(xù)擔(dān)任公司獨立董事已滿六年向董事會提出辭職申請，申請辭去公司獨立董事職務(wù)及董事會審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。張燎先生辭職生效后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

因張燎先生的辭職將導(dǎo)致董事會專門委員會中獨立董事所占比例低于有關(guān)法規(guī)的要求，根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，張燎先生的辭職將在董事會專門委員會中獨立董事人數(shù)調(diào)整至符合有關(guān)法規(guī)要求后生效。在此之前，張燎先生將繼續(xù)履行公司獨立董事及其在董事會專門委員會的相關(guān)職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成董事會專門委員會人員結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及獨立董事的補選工作。截至本公告披露日，張燎先生未持有公司股票，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

張燎先生自2018年3月起擔(dān)任公司獨立董事，在任期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，維護公司和全體股東的利益，并且在所任職的專門委員會中積極發(fā)揮自己的經(jīng)驗和專業(yè)優(yōu)勢，在促進公司規(guī)范運作和高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮了積極的作用。公司董事會對張燎先生在任職期間為公司發(fā)展所作的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司  

董事會

                                            二〇二四年三月二十六日