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證券代碼：000685             證券簡(jiǎn)稱：中山公用           公告編號(hào)：2023-054

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年10月17日召開的第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中審眾環(huán)”）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。該議案尚需提交股東大會(huì)審議并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)對(duì)象在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)，參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與其協(xié)商確定公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用和2023年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用。現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

（1）機(jī)構(gòu)名稱：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中審眾環(huán)始創(chuàng)于1987年，是全國首批取得國家批準(zhǔn)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計(jì)資格的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一。根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)發(fā)布的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案名單，中審眾環(huán)具備股份有限公司發(fā)行股份、債券審計(jì)機(jī)構(gòu)的資格。2013年11月，按照國家財(cái)政部等有關(guān)要求轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制。

（3）組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

（4）注冊(cè)地址：湖北省武漢市武昌區(qū)東湖路169號(hào)2-9層。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2022年末合伙人數(shù)量：203人

（7）2022年末注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量：1,265人

（8）2022年末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：720人

（9）2022年經(jīng)審計(jì)總收入：213,165.06萬元、審計(jì)業(yè)務(wù)收入：181,343.80萬元、證券業(yè)務(wù)收入：57,267.54萬元。

（10）2022年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：195家，主要行業(yè)涉及制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，采礦業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)24,541.58萬元。

（11）上年度本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：6家

2、投資者保護(hù)能力

中審眾環(huán)每年均按業(yè)務(wù)收入規(guī)模購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，并補(bǔ)充計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額9億元，目前尚未使用，可以承擔(dān)審計(jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

3、誠信記錄

（1）中審眾環(huán)最近3年未受到刑事處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分，最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰1次、最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施20次。

（2）39名從業(yè)執(zhí)業(yè)人員最近3年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，行政處罰2次，行政管理措施42人次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師（項(xiàng)目合伙人）：江超杰，2018年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2018年開始在本所執(zhí)業(yè)，2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告4家。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：唐文婷，2021年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2017年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2022年開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告1家。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人：吳梓豪，2017年成為中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2014年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2017年開始在本所執(zhí)業(yè)，2022年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告5家。

2、誠信記錄

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人吳梓豪和項(xiàng)目合伙人江超杰、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師唐文婷最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。

3、獨(dú)立性

中審眾環(huán)及項(xiàng)目合伙人江超杰、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師唐文婷、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人吳梓豪不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)用系按照會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供服務(wù)所需的專業(yè)技能、工作性質(zhì)、承擔(dān)的工作量，并根據(jù)公司審計(jì)所需審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。2022年度審計(jì)費(fèi)用180萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用132萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用48萬元。2023年度審計(jì)收費(fèi)將由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)對(duì)象，與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定，辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項(xiàng)。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況 

公司第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2023年第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，認(rèn)為2022年年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作，審計(jì)時(shí)間充分，審計(jì)人員配置合理，執(zhí)業(yè)能力勝任，出具的審計(jì)報(bào)告能夠充分反映公司2022年末的財(cái)務(wù)狀況及2022年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。因此，同意提請(qǐng)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議續(xù)聘中審眾環(huán)為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況：我們認(rèn)為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了審計(jì)工作,出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。我們同意繼續(xù)聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事獨(dú)立意見：經(jīng)核查，我們認(rèn)為中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司未來財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。我們同意將《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

公司于2023年10月17日召開了第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)對(duì)象在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)，參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與其協(xié)商確定公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用和2023年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用。

（四）生效日期

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。 

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2023年第四次會(huì)議決議；

3.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

4.獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)2023年第5次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

5.擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說明。  

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司                                               

                                                             董事會(huì)

                                                     二〇二三年十月十七日