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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用          公告編號：2022-082

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆監(jiān)事會2022年第1次臨時會議

決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第十屆監(jiān)事會2022年第1次臨時會議于2022年11月8日（星期二）以現(xiàn)場會議結合通訊表決的方式召開。會議通知已于2022年11月4日以電子郵件方式發(fā)出，本次出席會議的監(jiān)事應到3人，實到3人。會議由監(jiān)事會主席曹暉女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.審議通過《關于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》

公司監(jiān)事會認真對照上市公司公開發(fā)行債券的資格和條件，對公司的實際經(jīng)營情況及相關事項進行逐項自查，認為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關于上市公司公開發(fā)行債券的規(guī)定，具備公開發(fā)行債券的條件和資格。具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于公司債券發(fā)行預案的公告》（公告編號：2022-083）。

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2.逐項審議通過《關于公開發(fā)行公司債券方案的議案》

為了實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結構、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求，公司擬面向專業(yè)投資者公開發(fā)行不超過人民幣30億元（含30億元）的公司債券。監(jiān)事會認為：本次發(fā)行公司債券的方案合理可行，有利于拓寬融資渠道，降低公司融資成本，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于公司債券發(fā)行預案的公告》（公告編號：2022-083），公司監(jiān)事會對上述議案相關事項已發(fā)表明確同意的審核意見。

本議案尚需提交股東大會審議。本議案的子議案經(jīng)逐項審議，情況如下：

2-1.債券發(fā)行規(guī)模

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2-2.債券票面金額及發(fā)行價格

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2-3.債券期限

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2-4.債券利率及確定方式

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2-5.發(fā)行對象及發(fā)行方式

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2-6.上市場所

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2-7.公司股東配售的安排

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2-8.擔保情況

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2-9.贖回條款或回售條款

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2-10.債券承銷方式、上市安排

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2-11.決議有效期

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2-12.募集資金用途

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2-13.償債保障措施

審議結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1.公司第十屆監(jiān)事會2022年第1次臨時會議決議；

2.監(jiān)事會關于公司公開發(fā)行公司債券事項的審核意見。

      中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                             監(jiān)事會

                                              二〇二二年十一月八日